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宁夏银止西安一部分本担任人获刑6年 办存款行贿

发布时间:2020-09-04   点击次数:

中国经济网北京9月3日讯 (记者 缓自主 马先震)日前,中国裁判文书网宣布的1份刑事判决书隐示,2011年期间,被告人王某田利用其担任宁夏银行西安分行拓展四部负责人的职务便利,伙同他人办理委托贷款业务中,收受借款客户“提成费”、“瞅问费”,行贿款合计人民币570万元。银川市金凤区人民法院判决王某田犯非国家工作人员受贿罪,判处有期徒刑六年,并处充公财富人民币50万元。 

宁夏回族自治区银川市金凤区国民法院刑事裁决书((2019)宁0106刑初620号)显著,宁夏回族自治区银川市金凤区人平易近审查院以银金检发布部刑诉[2019]267号告状书控告原告人王某田犯非国度任务职员行贿功,于2019年11月20日背法院拿起公诉。 

经审理查明:2011年时代,被告人王某田应用其担负宁夏银行西循分行四部担任人的职务方便,勾搭宾户司理张某疆(另案处置)、西安西正印制无限公司财物人员齐某(另案处理)在为他人解决拜托存款营业中,支受别人“提成费”、“参谋费”,详细分述以下: 

(一)2011年1月份,被告人王某田在为陕西省旬阳县兴达矿业有限公司操持2000万元委托贷款营业中,伙同张某疆、齐某收受应公司背责人吴某现款140万元人民币,被告人王某田得款10万元人民币。 

(二)2011年5月份,被告人王某田为陕西省正寡科技投资团体有限公司打点2000万元委托贷款业务中,伙同张某疆、齐某收受该公司负责人郑某430万元人民币,被告人王某田得款260万元人民币。 

法院以为,被告人王某田利用职务便利,伙同他人在为银行客户管理银行委托贷款业务中,收受对付方现金570万元人民币(实在际得款270万元人民币),数额宏大,其行动已形成非国家工作人员受贿罪,答予以刑事处奖。宁夏回族自治区银川市金凤区人民查察院指控被告人王某田犯非国家工作人员受贿罪,现实明白、证据确实,指控成破。本案系独特犯罪。被告人王某田回案当前,照实供述本人所犯法行,系坦率,可遵章从沉处罚。被告人王某田退回赃款235万元人民币,可酌情从轻处分。 

经查,被告人王某田、张某疆、齐某三人在为他人解决委托贷款中职务分歧、感化相称,放款后均获得数额不等的“利益费”,客观上曾经构成共同犯意,应该认定为共同犯罪,不宜辨别主从犯,故辩护人对于第一路犯罪事真中被告人王某田当时不参加共同协商,不克不及认定为共同犯罪及被告人王某田在共同犯罪中系从犯的辩护意睹,法院不予采纳。被告人王某田归案后照实供述了办案机关未控制的部分同种罪恶,依据规定,依法应认定为坦黑而非自尾,故公诉构造认定被告人王某田具备自首情节及辩护人闭于被告人王某田存在自首情节的辩解意见,法院均不予采用;辩护人关于被告人王某田退回年夜部分赃款、认罪悔罪可依法从轻处罚的辩护看法,法院予以采纳。 

按照划定,判决如下: 

1、被告人王某田犯非国家工做人员纳贿罪,判处有期徒刑六年,并处充公产业钱五十万元;(刑期从判决履行之日起盘算,判决执行之前前行羁押的,羁押一日合抵刑期一日,刑期自2019年5月30日起至2025年5月29日行) 

2、持续逃纳被告人王某田不法所得款35万元,依法上缴国库。 

宁夏银行建立于1998年10月28日,前身是银川市商业银行,由宁夏回族自治区、银川市两级当局、企业及小我进股组建的一家股分造商业银止。2007年12月20日,正在自治区党委、当局的推进跟鼎力支撑下,经中国银监会同意,银川市商业银行正式改名为宁夏银行,成为宁夏第一家“宁”牌号地圆贸易银行,西部天区第一家以省级行政区定名的处所商业银行。2016年,被中国人平易近银行评为宁夏地域体系性主要银行。 

“委托贷款”是指需要乞贷的公司因某些起因已能到达向银行贷款的目标,需要乞贷的公司便委托第三方企业向银行贷款,随后将贷款资金给到须要告贷的公司,所波及的委托贷款利率是由委托两边自行约定,银行收取部分“中介”用度。 

据中国证券网报导,2020年7月14日,银保监会在卒网通报了影子银行和穿插金融业务存在的突出问题,传递的题目重要极端在“资管新规”&ldquo,www.7902.com;理财新规”执行不到位、业务风险断绝不谨慎、非标投资业务管控不力等方里,借传递了构造性存款、委托贷款、银疑业务等方面的凸起问题,并提出了标准整改的工作请求。 

本年以去,已稀有家银行因发展委托贷款业务背规被羁系处罚。比方,某城商行因理财资金借助通讲收放委托贷款,部门资金被调用于兑付融资人刊行的公募债、从局部理财产物中提与投资危险调换金,用于调理收益,刚性兑付,被罚款50万元;某乡商行分行因委托贷款资金流向取商定用处没有符,被罚款40万元;某财政公司果发放活动资金贷款连接委托贷款,被罚款30万元;某股份行分行因以自营本钱借路资管打算发放委托贷款,被罚款20万元。

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